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早在去年7月,美国参议院发布调查报告称,汇控已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”。外媒报道指,由于缺少合适的控制措施,在2006年至2010年间,墨西哥及哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行,转移了至少8.81亿美元的资金。另外,为了减少成本并提升利润,汇丰银行还削减了分配给反洗钱程序的资源。而在2006年~2009年,汇丰银行未能成功监控到从其墨西哥分部发生的总规模达6700亿美元的电汇以及总计94亿美元的现金业务。

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在中国足协下发的通知中,附有《2014年俱乐部全额支付教练员、运动员、工作人员工资奖金确认表》和《仲裁申请书、授权书、证据材料清单及填写说明模板》两份文件,参加2014赛季联赛的所有球员都必须在确认表上填写球衣号码、本人签名并附上俱乐部董事长、总经理和财务主管的签名,俱乐部员工、教练也是如此。如果俱乐部有任何欠薪情况,被欠薪者都可以填写仲裁申请书,递交给足协,阻止该俱乐部参加2015赛季联赛。据记者了解,足协昨日发布的通知是直接面向俱乐部的,俱乐部需直接将确认表上报足协。